RESURSE - #DreptulLaBanking
Articole

Actualizarea datelor personale ale clienților băncilor este o obligație legală pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Actualizarea datelor personale ale clienților băncilor este o obligație stabilită prin lege de Parlament, conform directivelor Uniunii Europene, pentru combaterea spălării banilor și  finanțării terorismului, în lipsa căreia băncile nu pot deschidă conturi, să inițieze ori să continue relația de afaceri sau să efectueze tranzacții. Mai exact, instituțiile de credit sunt obligate să aplice…

cele mai recente articole

Ai nevoie de un media kit?

Downloadeaza aici